EE.UU. desmantela organización de narcotráfico y lavado de dinero

Washington — Las autoridades estadounidenses han desmantelado una importante organización de narcotraficantes que también lavaba dinero y tenía operaciones en Estados Unidos y cinco países de América Latina y el Caribe, según informó la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
En una declaración emitida el 8 de diciembre, la DEA dijo que su "Operación Intercambio Cali" dio por resultado la formulación de 24 acusaciones, 18 arrestos y la incautación de más de 7 millones de dólares, 2.017 kilos de cocaína y 235 kilos de marihuana. Entre las acusaciones formuladas cabe mencionar la conspiración con fines de distribución de cocaína, la importación de sustancias controladas y el lavado de dinero.Según la DEA, esta operación constituye la tercera ocasión en que resulta exitosa la "Iniciativa de la pista del dinero", estrategia contra el delito financiero que arremete contra el financiamiento del comercio ilícito de la droga con la finalidad de desmantelar las principales organizaciones del tráfico de la droga. Hasta la fecha, la iniciativa ha dado por resultado la confiscación de 43,6 millones de dólares.En esta última operación exitosa, la DEA dirigió su atención a una organización de distribución de la droga y lavado de dinero con operaciones en Estados Unidos, Colombia, Brasil, la República Dominicana, Panamá y las Bahamas. El grupo empleaba varios métodos; entre ellos la entrega de grandes cantidades de dinero en efectivo, las transferencias electrónicas de fondos y el mercado negro colombiano de divisas, para lavar las ganancias de la droga en Miami, Nueva York y Chicago y devolvérselas a los proveedores en Colombia.La DEA calificó el mercado negro de divisas como un sistema mediante el cual los narcotraficantes venden a los corredores las ganancias estadounidenses del comercio de la droga a cambio de pesos colombianos. Los corredores venden, a su vez, esas ganancias a importadores colombianos que compran bienes en Estados Unidos y en otros lugares.La DEA señaló que su investigación descubrió que se utilizaron 28 cuentas bancarias en Estados Unidos y el extranjero para lavar las ganancias de la droga, y que se lavaron más de 10,2 millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense.