La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito
Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Genao
Dorrejo, como medida de coerción al tratar de sacar subrepticiamente del
país 250 mil dólares, en violación a la Ley que establece la necesidad de
declarar toda cantidad de dinero que exceda los 10 mil dólares, al momento
de sacarlos o introducirlos al país. El juez de atención permanente José Alejandro Vargas Guerrero envió a Genao
Dorrejo a La Penitenciaria Nacional de La Victoria, donde deberá cumplir la
pena de tres meses, en tanto que a Guillermo Martínez Gil, quien llevaba
parte del dinero, oculto también en las medias y pantaloncillos que llevaba
puestos, le impuso una fianza de tres millones de pesos, impedimento de
salida del país y tener que presentarse por ante el fiscal actuante, José
Antonio Velázquez Fernández, quien dirige la investigación.
Los fiscales actuantes fueron el magistrado José Antonio Velásquez Fernández
y José Agustín Cruz, quienes expusieron al tribunal el prontuario delictivo
de Genao Dorrejo, contra quien se han dictado varias medidas de coerción y
que, a pesar de tener un impedimento de salida activo desde hace varios
años, ha salido del país en varias oportunidades, en violación de esa medida
coercitiva.
De acuerdo a una información del departamento de prensa de la DGA, Genao Dorrejo, ha sido condenado en dos ocasiones por introducir mercancías de contrabando, como consta en la sentencia No.106 de marzo de este año, mediante la cual la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, lo condenó a la pena de seis meses de prisión correccional en la Penitenciaría de La Victoria, así como al pago de una multa de cinco pesos por cada peso o fracción dejados de pagar de los derechos e impuestos de toda especie cuyo paga a eludido, sujeto al pago de los impuestos de las mercancías.
La DGA informó que la solicitud de prisión como medida de coerción contra Genao Dorrejo y Martínez Gil, se fundamentó en la sospecha de que éstos
puedan evadir el proceso que se sigue en su contra, ya que en el caso preciso de Genao, en varias ocasiones ha salido del país – como es puede establecer en el registro de su pasaporte –.
El organismo explicó que la solicitud de la medida de coerción contra Genao
busca además impedir que éste saque del país grandes cantidades de dinero,
sin ser declarados, como lo dispone el artículo 200, párrafo, de la Ley 3489, para el régimen de aduanas modificado por la Ley 226-06, que obliga a los viajeros a declarar – la entrada o salida – de toda cantidad de dinero que exceda los US$10,000.00 dólares, en una acción típica de las maniobras relacionadas con el lavado de activos.
A Genao Dorrejo y Martínez Gil, los organismos de inteligencia de Aduanas les daban seguimiento a sus operaciones y movimientos, lo que condujo a su detención en la tarde de este lunes cuando trataban de salir del país con destino a Ciudad Panamá en el vuelo 382 de la aerolínea Copa.
El 8 de junio del 2006, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo mediante la sentencia No. 515/2006, se le declara culpable de haber transgredido los artículos 167, 168, 171, 173, 198, 199, 200-A y B de la Ley 3489 sobre régimen de Aduana en perjuicio del Estado Dominicano, y en consecuencia se le condenó a 6 meses de prisión correccional y al pago de una multa de igual a los objetos incautados.
El párrafo del artículo 200 de la Ley 3489 señala que "será considerado contrabando, y es reo de dicha infracción, la persona, nacional o extranjero, que al ingresar o salir del territorio nacional, por la vía aérea, marítima o terrestre, portando dinero o títulos, valores al portador, o que envíe los mismos por correo público o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$10,000.00), u otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional, no lo declare o declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto".
La operación de inteligencia y seguimiento por parte de Oficiales del Departamento de Inteligencia Aduanera en colaboración con otros organismos
se seguridad, permitió el apresamiento de Guillermo Martínez, a quien se le
encontró la suma de US$100,000.00 ocultos en las medias y los
pantaloncillos.
Al ampliarse las investigaciones, luego de ser detenido Martínez, se compró
que se había registrado junto a Juan Carlos Genao Dorrejo, en la Línea
Aérea Copa, para la viajar a Panamá, en el vuelo 382Y, siendo este ultimo
detenido en el Salón de Migración por oficiales de Inteligencia Aduanera, y
al ser revisado se determinó que tenía US$150,000.00 dólares escondido en
las medidas y los pantaloncillos.
De acuerdo a los investigadores, en los interrogatorios a Genao se le preguntó por la cantidad de dinero que portaba, y éste respondió que solo llevaba US$11,000.00, los cuales no había declarado, comprobándose que la
suma que ocultaba en las medias y los pantaloncillos ascendía a US$150,
000.00, por lo que fue detenido de inmediato junto a Martínez Gil por los
oficiales aduanales actuantes.
