En medias y calzoncillos trataron de llevar a Panamá 250 mil dólares

SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Aduanas (DGA) sometió esta tarde a la justicia por ante un juez de instrucción de Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional a Juan Carlos Genao Dorrejo y Guillermo Martínez Gil, nacionalizado estadounidense. A ambos les fueron incautadas la suma de US$250 mil dólares en las medias y los pantaloncillos que llevaban puestos, y que trataban de sacar del país por el Aeropuerto Internacional Las Américas en violación a las disposiciones legales que castigan el tráfico de dinero no declarado.

La Procuraduría Fiscal pidió prisión preventiva contra Genao Dorrrejo y Martínez Gil, al existir elementos probatorios y peligro de fuga de parte de los sometidos.

Inexplicablemente y a pesar de que desde el 29 de junio del año 2005, Genao Dorrejo -según una certificación de la Dirección General de Migeración-, tiene "impedimento de salida activo" emitido por la Procuraduría General de la República registrado con el No. 08280, éste salió hace quince días del país por el Aeropuerto Internacional Las Américas.

De acuerdo a una información del departamento de prensa de la DGA, Genao Dorrejo, ha sido condenado en dos ocasiones por introducir mercancías de contrabando, como consta en la sentencia No.106 de marzo de este año, mediante la cual la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, lo condenó a la pena de
seis meses de prisión correccional en la Penitenciaría de La Victoria, así
como al pago de una multa de cinco pesos por cada peso o fracción dejados de
pagar de los derechos e impuestos de toda especie cuyo paga a eludido,
sujeto al pago de los impuestos de las mercancías

Con un amplio historial de sometimientos por parte de la DirecciónGeneralde Aduanas por su vinculación en contrabandos de mercancías, Genao Dorrejo
estaba impedido de salir del país debido a las medidas de coerción que le
había impuesto el tribunal que ventila su caso.

A Genao Dorrejo y Martínez Gil, los organismos de inteligencia de Aduanas
les daban seguimiento a sus operaciones y movimientos, lo que condujo a su
detención ayer tarde cuando trataban de salir del país con destino a Ciudad
Panamá en el vuelo 382 de la aerolínea Copa.

El 8 de junio del 2006, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo mediante la sentencia No. 515/2006, se le declara culpable de haber transgredido los artículos 167, 168, 171, 173, 198, 199, 200-A y B de la Ley 3489 sobre régimen de Aduana en perjuicio del Estado Dominicano, y en consecuencia se le condenó a 6 meses de prisión correccional y al pago de una multa de igual a los objetos incautados.

La DGA informó que la solicitud de prisión como medida de coerción contra Genao Dorrejo y Martínez Gil, se fundamenta en la sospecha de que éstos puedan evadir el proceso que se sigue en su contra, ya que en el caso preciso de Genao, en vaarias ocasiones ha salido del país – como es puede establecer en el registro de su pasaporte –.

El organismo explicó que la solicitud de la medida de coerción contra Genao
busca además impedir que éste saque del país grandes cantidades de dinero,
sin ser declarados, como lo dispone el artículo 200, párrafo, de la Ley3489, para el régimen de aduanas modificado por la Ley 226-06, que obliga a los viajeros a declarar – la entrada o salida – de toda cantidad de dinero que exceda los US$10,000.00 dólares, en una acción típica de las maniobras relacionadas con el lavado de activos.

El párrafo del artículo 200 de la Ley 3489 señala que "será considerado contrabando, y es reo de dicha infracción, la persona, nacional o extranjero, que al ingresar o salir del territorio nacional, por la vía aérea, marítima o terrestre, portando dinero o títulos, valores al portador, o que envíe los mismos por correo público o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$10,000.00), u otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional, no lo declare o declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto".

La operación de inteligencia y seguimiento por parte de Oficiales del Departamento de Inteligencia Aduanera en colaboración con otros organismos
se seguridad, permitió el apresamiento de Guillermo Martínez, a quien se le
encontró la suma de US$100,000.00 ocultos en las medias y los
pantaloncillos.

Al ampliarse las investigaciones, luego de ser detenido Martínez, se compró que se había registrado junto a Juan Carlos Genao Dorrejo, en la Línea Aérea Copa, para la viajar a Panamá, en el vuelo 382Y, siendo este ultimo detenido en el Salón de Migración por oficiales de Inteligencia Aduanera, y al ser revisado se determinó que tenía US$150,000.00 dólares escondido en las medidas y los pantaloncillos.

De acuerdo a los investigadores, en los interrogatorios a Genao se le preguntó por la cantidad de dinero que portaba, y éste respondió que solo llevaba US$11,000.00, los cuales no había declarado, comprobándose que la suma que ocultaba en las medias y los pantaloncillos ascendía a US$150, 000.00, por lo que fue detenido de inmediato junto a Martínez Gil por los oficiales aduanales actuantes.