<b>SANTO DOMINGO, RD.- La directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, doctora Dulce Luciano, informó este miércoles sobre la repartición de bienes incautados a Ernesto Quirino Paulino y José David Figueroa Agosto.</b>
Al ser entrevistada en el programa Tu Derecho a Saber, que conducen Namphi Rodríguez, Elías Ruìz Matuk, José Gregorio Cabrera, Adelaida Martínez, Edward Tavarez y Francis Javier, dijo que es bueno recordar que en el caso de la sentencia de Figueroa Agosto, esta se hizo definitiva hace poco tiempo y la Procuraduría la recurrió en revisión.
“En el caso de Figueroa, como fue una sentencia dividida, en el sentido de que algunos recurrieron y otros no, parte de estos bienes han sido vendidos y algunos todavía están pendientes porque la sentencia se hizo definitiva y van ser vendidos próximamente”, reveló la magistrada Luciano.
Manifestó que en el caso de Quirino ha sido más complicada la situación porque como es una sentencia homologada y se hizo un acuerdo que no quedó lo suficientemente claro, hay personas todavía, “como por ejemplo en San Juan de la Maguana que se atribuyen el derecho de bienes que Quirino les fue comprando”.
“Como eso está tan lejos de los hospitales que se estaban investigando, no se hizo el trabajo que debió haberse hecho en el terreno, si yo estoy haciendo un acuerdo de una parcela, como no soy experta en la materia debo auxiliarme de otro”, explicó la magistrada al agregar que por eso se ha complicado el caso.
Dijo que eso les ha impedido entrar en posesión aun teniendo la sentencia definitiva, porque todavía tienen problemas con las personas que le vendieron.
“Porque si tenían colindancia con los terrenos que le vendieron a Quirino, lo que hicieron fue volver a ocuparlos, y eso nos está dificultando al punto de que tenemos procesos penales en curso contra las personas que nos están invadiendo nuevamente”, reveló Luciano.
TODO CIUDADANO DEBE SABER LA PROCEDENCIA DEL CAPITAL DE AQUEL CON QUIÉN NEGOCIA
En el tema de la prevención para no caer en manos de personas que realizan negocios ilícitos y asociarse inocentemente con éstos, sobre las señales de alerta dijo que pronto sadrá una promoción alusiva a esto titulada “No te ensucies lavando”.
Manifestó que lo primero que todo ciudadano o empresario debe saber, es que “muchas veces acostumbrados y por una necesidad económica nos asociamos y hacemos negocios junto a personas de las que no averiguamos la procedencia de su capital”.
“Lo que debe saber es que si alguien se acerca, debe hacer una evaluación y una depuración de la persona, porque esos son los blancos perfectos que busca loa criminalidad, se acerca a una persona que está establecida en el mercado para empezar a lavar”, explicó a modo de orientación.
Manifestó que se debe hacer la debida diligencia de qué tipo de persona usted tiene en frente, y de dónde provienen sus recursos.
Dijo que la oficina está en la obligación de brindar la asistencia y de depurar a esa persona.
“Cada vez que se dé un paso, no confiar como antes, se debe estar claro de con quién se está negociando, tener un conocimiento previo sin importar que sea un familiar o un amigo”, finalizó.
DISTRIBUCIÓN POR INSTITUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Expresó que en torno a la negociación de los bienes de los condenados, esto no entra en negocio ni acuerdo con los condenados dentro de la ley, ya que el Ministerio Público tiene la facultad de acordar penas, pero no sobre los bienes.
“En una sentencia que se condene por esto, se supone que deben haber unos bienes que fueron lavados y que deben entrar nuevamente al Estado, porque el origen es ilícito y, lo ilícito jamás debe estar en manos de la persona que ha cometido el hecho”, dijo.
Creo que como Estado soberano podemos hacer reglas, podemos hacer extradiciones y eso está contemplado en las leyes pero también que una persona que se dedique a hacerle daño a una economía no puede beneficiarse de esa ilicitud.
Según la ley 72-02, luego de una sentencia es que se hace repartición de bienes producto del lavado de activos. Para esa repartición el 25% corresponde a la Procuraduría, el 25% Consejo Nacional de Drogas (CND), 25% a la Dirección Nacional de Control de Drogas, el 15 % para las ONG y un 10% para la Policía Nacional.
SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis, dependencia del Consejo Nacional de Drogas, es el brazo ejecutor del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que es el organismo que traza las políticas en esta materia y quienes hacen las recomendaciones al Poder Ejecutivo.
El organismo está integrado por cinco funcionarios del Gobiern el presidente del Consejo Nacional de Drogas, quien preside; el procurador general de la República, el superintendente de Bancos, el ministro de Hacienda y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Estos cincos funcionarios son los encargados de trazar esa política y la Unidad de Análisis Financiero es quien las ejecuta.
