Investigarán flujo de dinero sin declarar a través de couriers

Las autoridades dominicanas investigan el uso de empresas si empresas de courier están siendo usadas para lavar dinero en ese país, de acuerdo a una información suministradas por la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) y de Impuestos Internos (DGII).

Esos organismos iniciaron una investigación partiendo de la sospecha de que a través de esas empresas han entrado a República Dominicana cheques en pesos y dólares de manera irregular, que involucra sumas millonarias.

De acuerdo a lo informado, la investigación se inició luego que el director general de Aduanas, Fernando Fernández, entregara 2,308 copias de cheques que fueron retenidos por las autoridades aduanales en los últimos 15 días.

La semana pasada inspectores de Aduanas intervinieron las principales empresas de courier que operan en el país, en la cual habrían detectado el flujo de dinero en cheques, que no eran declarado por esas instituciones.

La entrega se hizo al procurador Francisco Domínguez, el director del organismo antinarcóticos mayor general Julio César Souffront y el director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, durante una rueda de prensa en la Procuraduría General de la República.

Fernández explicó que hizo la entrega de los cheques como parte del fortalecimiento de la labor de control que desarrolla el gobierno en la lucha contra los ilícitos relacionados con el comercio trasfronterizos y en el caso particular del sector de las empresas relacionadas con las ventas por internet “Courier” .

“A nadie se le podría ocurrir como normal, que en menos de tres semanas transiten estos envíos, sin declarar más de 6 millones de dólares de cheques, girados sin nombre, otros futuristas, muchos firmados y sin monto, entre otras características presentados localmente por los Courier como documentos”, adujo el funcionario.

Mientras que el presidente de la DNCD sostiene que es una investigación que se está en curso y que no se puede descartar ninguna vinculación conforme a posible delito precedente que puedan vincular a estas grandes cantidades de dinero y que de manera regular han venido al ámbito económico del país.

“Nosotros como auxiliares del ministerio público y bajo la dirección jurídica del ministerio público involucraremos a nuestros técnicos de lavados de activos, porque cabe la posibilidad y eso lo hemos vistos anteriormente, que pueda haber una vinculación, pero eso lo determinará la investigación” indicó.

De su lado, el Procurador dijo que se analizarán los cheques entregados con una comisión de técnicos de las instituciones involucradas para determinar su legalidad o no y determinar la decisión de lugar, al tiempo que no descartó que se trate de lavado de activos.