El fiscal Eric T. Schneiderman advirtió que "las empresas extranjeras que se dedican a la conducta ilegal y luego salen del estado o país serán perseguidos con todo el rigor de la ley".
Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- La fiscalía de Nueva York logró la entrega de títulos de propiedad y la restitución de más de medio millón de dólares para decenas de dominicanos residentes en esta ciudad que compraron apartamentos fraudulentos en el proyecto Pueblo Bávaro, en Punta Cana, República Dominicana.
Entre los timadores figura Danilo Díaz, ex secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana, y presidente de Dominicana Consorcio Empresarial Emproy-Divisa, SA, que operaba desde la agencia Rivas Travel, en Washington Heights.
En la estafa también están involucrados David Rivas y Julio Balbuena, dueño y gerente de ventas de Rivas Travel, también están involucrados en la estafa de desarrollo .
El fiscal Eric T. Schneiderman advirtió que "las empresas extranjeras que se dedican a la conducta ilegal y luego salen del estado o país serán perseguidos con todo el rigor de la ley".
"Es importante para los neoyorquinos tener confianza cuando realizan transacciones con empresas extranjeras que hacen negocios en este estado", agregó Schneiderman.
El pasado noviembre, la Fiscalía recibió 86 quejas de compradores estafados entre 2005 y 2008, cuarenta de los ya obtuvieron títulos de propiedad, y otros 15 deben recibirlos dentro de 60 días. Los 29 restantes recibieron un reembolso de su pago.
Además del acuerdo logrado entre el Fiscal y los estafadores, la Orden de Consentimiento y Fallo, firmada por la jueza Joan Kenney, de la Corte Suprema de Manhattan, requiere a la compañía inmobiliaria restituir el dinero a nuevos posibles demandantes que pagaron una cuota inicial o la totalidad por una residencia que no recibieron.
La devolución del dinero se debe realizar en un plazo de 30 días a partir de que la compañía inmobiliaria reciba el reclamo, y el título de propiedad para los posibles nuevos reclamantes debe entregarse en 60 días.
A Danilo Díaz, Balbuena y Rivas les fue prohíbida publicitar o participar en la venta, transferencia o traspaso de propiedades en República Dominicana a clientes que residan en Nueva York.
Además de las restituciones a los clientes, Rivas Travel y Emproy Divisa pagaron US$25,000 en multas y US$2,000 en costos cada uno.
Si Emproy Divisa no cumple con los términos de la orden de la jueza Kenney, recibirían una penalidad adicional de US$50,000.
