A solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional, el juez José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente impuso seis meses de prisión preventiva en contra de siete implicados en el caso del Banco Peravia, imputados de violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, complicidad, asociación de malhechores y lavado de activos.
Los imputados, que deberán cumplir la prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macoris, son: Nelson Serret Segranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Serret Sugranez, Pausides Morales, Nelson Cabral y el coronel Florentino de Jesús Acosta, mientras que Yesenia Serret Aponte fue enviada a la cárcel Najayo Mujeres.
Con relación a las imputadas Madgelen Serret y Yomalys Fernández el juzgador dictó presentación periódica e impedimento de salida del país. A la también implicada María Luisa Guzmán se le impuso una garantía económica de 200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
¨Estamos ante un caso que llevamos 8 meses investigando y en el cual hay otros implicados que someteremos a la acción de la justicia en una segunda fase¨ manifestó la magistrada Yeni Berenice Reynoso, fiscal titular del Distrito.
Agregó la fiscal que la declaratoria de caso complejo por el tribunal, a petición de la Fiscalía, crea un precedente importante.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, así como el informe preliminar que remitió la Superintendencia de Bancos demuestran que el Banco Peravia no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana y que los imputados se asociaron para cometer los delitos referidos.
Las maniobras consistían en operaciones fraudulentas en cuentas contable, tentativa de capitalización fraudulenta, fraude de más de un 95% de las tarjetas de crédito, fraude de operaciones en efectivo, otorgamiento de créditos (sin garantías), actividades ilícitas del consejo directivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos de ahorrantes, robo de identidad para crear créditos fraudulentos, entre otras.
El Ministerio Publico ha realizados decenas de allanamientos, secuestros y diligencias de investigación y tiene en custodia bienes adquiridos por los imputados con dinero de los ahorrantes del Banco Peravia.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por la procuradora fiscal titular Yeni Berenice Reynoso, y los procuradores fiscales Ysidro Vásquez, Milciades Guzmán y Rosa Pichardo.
