Santo Domingo, julio 2019.- La Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana, (UAF) fue admitida nuevamente en el organismo internacional Grupo Egmont, logro que contribuirá al fortalecimiento del sistema de prevención de LA/FT y beneficiará al país con un intercambio permanente de información segura con todas las Unidades del mundo.
La información fue dada a conocer por el organismo en el marco de la Vigésima Sexta Reunión Plenaria del Grupo, donde participan todos los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de la Red Global Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
La directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, quien participa en representación del país en la Plenaria del Grupo, señaló que la entrada es un paso más de la Institución en apego al cumplimiento con el estándar internacional, específicamente la Recomendación Núm. 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Con la entrada al Grupo Egmont, la UAF de República Dominicana reafirma su compromiso de contribuir contra el crimen de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región y el mundo. Agradecemos el invaluable apoyo en su condición de sponsor nuestros homólogos FinCEN de los EEUU, y la UAF de Chile durante este proceso”, afirmó Lora Pérez
El país formó parte de Egmont durante el período 2000-2006, y para su reingreso, la UAF trabajó en los requerimientos de dicho grupo, emitiendo la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y sus reglamentos, la que configura a la UAF como una entidad autónoma y descentralizada del gobierno dominicano, y además fue dotada con los recursos necesarios para realizar su función.
En 2018, una delegación, integrada por representantes de las UIF’s auspiciadoras (Sponsors), el señor Mauricio Pastora, de los Estados Unidos de América y Carolina Rudnick de Chile, realizó una visita in situ para sustentar el reingreso del país al Grupo Egmont, quienes tuvieron la función de evaluar el país durante el proceso que se llevó según lo establecido por el organismo, y donde sostuvieron reuniones con los sectores vinculados y autoridades relevantes dentro del sistema de Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
Concluida esta visita, el equipo evaluador rindió un informe al Grupo Egmont para motivar la entrada del país a dicho organismo en apoyo a las autoridades dominicanas.
El Grupo Egmont es un organismo internacional que reúne actualmente 164 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s) del mundo, a fin de facilitar a través de su plataforma, un intercambio seguro de información y experiencias para el combate del lavado de activo y el financiamiento del terrorismo.
