La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ofreció una charla magistral sobre Prevención de Lavado de Activos a los Directores y Alta Gerencia de las entidades financieras que conforman la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD). El evento se desarrolló en el Salón de Capacitaciones de esta Asociación, dirigido por el Lic. Emerson Díaz, Técnico Especialista Encargado del Depto. de Análisis Operativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y contó con la presencia de una importante representación de miembros de los consejos de directores de los bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y personal ejecutivo del Banco Agrícola de la R.D.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución coordinadora de todo el sistema de prevención, persecución y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional, impartió esta importante charla a más de 70 participantes, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley No. 155/17, reforzando los conocimientos sobre la normativa nacional e internacional contra el LA/FT, así como sobre los aspectos más relevantes de la Ley, relacionados con las responsabilidades de los sujetos obligados del sector financiero.
Las actividades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen un tema prioritario para todas las áreas profesionales, pues estos males tienen un fuerte impacto en la sociedad y todos los sectores se encuentran vulnerables. De ahí la importancia de afianzar los conocimientos del marco regulatorio que rige la República Dominicana y revisar los aspectos principales de las obligaciones de las entidades financieras en el sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para que, de esta forma, la lucha contra estos males sea más efectiva.
Al cierre de la actividad, la señora Cristina De Castro, Presidente Ejecutiva de la entidad expresó “Queremos dar las gracias y felicitar a la Unidad de Análisis Financiero, en las personas de su Directora General, señora Wendy Lora Pérez, por su apoyo a nuestro gremio, y el señor Emerson Díaz, por su excelente ponencia sobre la prevención de las actividades delictivas enmarcadas en la Ley 155/17. Nos sentimos muy complacidos por la masiva participación de directores, accionistas y alta gerencia de las entidades que conforman nuestro gremio. Para nosotros ha sido un honor haber podido contribuir al desarrollo de herramientas que permitan a nuestros asociados realizar, de manera más efectiva, su función como sujetos obligados en el marco de la legislación contra el lavado de activos en la República Dominicana.”
