De acuerdo a lo expuesto en el documento, los imputados utilizaron “organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias,.
El Ministerio Público establece en la solicitud de medidas de coerción presentada contra los implicados en el caso Operación del Coral, que el general Adan Cáceres habría creado desde su función jefe de la seguridad del presidente Danilo Medina como un entramado militar y religioso como escudo para sus operaciones de corrupción.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción asegura que ha identificado factores comunes que ubican al general Adán Cáceres, como el autor central “en algunos casos por acción y en otros con una dinámica típica del autor mediato”.
Cáceres, quien fuera el jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina, está detenidos junto al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del CUSEP y del CESTUR; la asimilada de la Policía Nacional, la pastora Rossy May Guzmán Sánchez; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; y los miembros de Policía Nacional Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Pereyra Núñez.
En el expediente se establece que uno de los tentáculos militares y policiales de este entramado criminal cometía acciones directas y en otras ocasiones su autor mediato, (el general Cáceres) aprovechando sus funciones, cercanía con el expresidente Medina, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves.
De acuerdo a lo expuesto en el documento, los imputados utilizaron “organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado”.
Ese entramado tenía la siguiente características:
-Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
-Convirtieron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó ofertas millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales, se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.
-Constituyeron un entramado societario dentro del período en el que el principal autor para el presente tentáculo del pulpo estaba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación y tenían una absoluta impunidad para poder mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles sin solvencia económica justificada o razonable, transacciones millonarias.
-Crearon una empresa para adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas.
-Utilizaron “organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado”.
-Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización.
-Desviaron fondos que eran para gastos de operaciones de inteligencia, combustibles, distribuciones de raciones alimenticias y viáticos presentando gastos ficticios para estafar al Estado dominicano.
-Concertaron entre funcionarios para ejecutar medidas y operaciones contrarias a la ley.
-Falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado.
-Adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
-Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.
-Ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel y destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.
Los arrestados, de acuerdo a la acusación, son los responsables de constituirse “en una organización criminal que realizó cientos de operaciones ilícitas en el periodo comprendido entre agosto del 2012 a agosto del 2020”.
El relato de la vinculación del inmueble y el general es el siguiente:
“En lo relacionado al Inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, ubicado en El Portillo, Playa Las Terrenas Samaná, en el interrogatorio que le fuera realizado a la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), esta expresó que la adquisición de dicho inmueble se realizó con los fondos de las utilidades de la antes mencionada entidad, conjuntamente con un préstamo de siete millones quinientos mil pesos (DOP$7,500.00), que le realizara una persona a la que en ese momento dijo no saber su nombre.
La imputada indicó que quien le realizó el referido préstamo para la compra del inmueble anteriormente descrito fue el imputado Raúl Alejandro Girón, procediendo a depositar bajo inventario copia del referido cheque. Cabe resaltar que en la documentación societaria remitida por la Cámara de Comercio, referente a la empresa Único Real State e inversiones SRL, no existe información sobre la autorización para la adquisición de dicho préstamo, ni tampoco para la compra del inmueble de que se trata.
En fecha veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), la empresa Único Real State e inversiones SRL, realizó una asamblea general extraordinaria, mediante la cual autorizó a la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, a realizar la venta del indicado inmueble, (Nótese un año después de haberlo adquirido), autorizando, además, de forma extraña, que el precio convenido para la venta sea por la suma de catorce millones doscientos sesenta mil pesos (DOP$14,260,000.00), cuando la coimputada ha señalado en su entrevista, específicamente en la pregunta No. 53, referente a si había realizado la compra de un apartamento a Kratos Ventare Inc, responde: "Sí, en Las Terrenas, ese apartamento tiene doscientos y algo de metros, está en Balcones del Atlántico. Esa fue una oferta increíble. Ese apartamento cuesta casi 27 millones de pesos, de acuerdo con la tasación actual. Ese apartamento lo compré en el año 2019. Depositando posteriormente bajo inventario la referida tasación.
Por igual, en la referida asamblea se autorizó a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) Las Pastora, a negociar en el precio de la venta, el pago de una supuesta deuda contraída con Vicente Girón De la Cruz, padre del imputado Raúl Alejandro Girón, por un monto de trece millones doscientos sesenta mil pesos (DOP$13,260,000.00).
Lo anteriormente establecido confirma que la empresa Único Real State e Inversiones SRL, no generó utilidades suficientes para comprar dicho inmueble, además de que sus socios y únicos accionistas no poseen solvencia económica, para realizar operaciones de esta magnitud y que el monto total para el pago de la compra de esta propiedad fue desembolsado por el imputado Raúl Alejandro Girón, toda vez que la deuda contraída con el señor Vicente Girón De la Cruz, es una simulación ya que coincide con el monto del contrato de compra, por el cual la empresa imputada Único Real State e Inversiones SRL, adquirió el inmueble de que se trata.
Así las cosas, podemos evidenciar que, con relación al inmueble establecido, la empresa Único Real State e Inversiones SRL, solo fungía como testaferro, ocultando bienes de procedencia ilícita y que, en virtud de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público se evidencia que, como forma de ocultamiento, la empresa autorizó la supuesta venta del inmueble, con el fin sacarlo del patrimonio de la entidad comercial que estaba siendo investigada y pasarlo a Vicente Girón De la Cruz, padre del real dueño, el imputado Raúl Alejandro Girón, quien al no poder justificar la obtención del mismo, utilizó a Único Real State e Inversiones SRL, quien posterior a las investigaciones otorga autorización para venta e intenta completar el ciclo del lavado de activos.
El inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”.
