El caso es investigado por el organo recaudador y el Ministerio Público.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inició un proceso penal por defraudación tributaria ascendente a RD$4,747 millones contra CONSORCIO TECNO DEAH y los señores Omar Pedro Tomás Bros Vásquez, quien se encuentra bajo arresto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; Irina Pérez Leroux y Jordi Omar Bros Pérez, ambos prófugos.

El pasado 15 de marzo del 2021, la DGII interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público contra los acusados por defraudación tributaria, perjurio, fabricación clandestina de alcohol, estafa y lavado de activos contra el Estado Dominicano, solicitando la investigación y persecución penal de los mismos.

De la investigación que se ha estado llevando junto al Ministerio Público se evidencia que desde el período fiscal 2010 hasta el 2018, el CONSORCIO TECNO DEAH, S.A. empresa dedicada a la destilería de alcohol, a través de maniobras fraudulentas, indujo al engaño a la Administración Tributaria mediante la simulación de compras locales ficticias, la adquisición de litros de alcohol para producción no reportadas, ventas clandestinas millonarias.

Asimismo, se ha determinado que el CONSORCIO TECNO DEAH vendía clandestinamente materia prima para producir alcohol a otros contribuyentes que tienen casos de delitos tributarios en la justicia.

La DGII recuerda que el pasado 13 de abril de 2021 fue ejecutada la orden judicial de allanamiento No. 0005-ABRIL-2021, d/f 08/04/2021, en el lugar donde opera la oficina administrativa de CONSORCIO TECNO DEAH, S.R.L. RNC 130-09423-3, ubicada en la avenida Lope de Vega No. 59, local C-4, Plaza Lope de Vega, tercer piso, Ensanche Naco, Distrito Nacional. Allí, fueron ocupados documentos, facturas, cheques, libros de contabilidad, sellos, inventarios, computadoras, servidores, recibos de pago de impuestos, declaraciones juradas y/o de impuestos una serie de documentación a través de los cuales se constató la existencia de un esquema de defraudación con el objetivo de inducir al engaño a la Administración Tributaria.

“La determinación del monto del fraude cometido por el contribuyente CONSORCIO TECNO DEAH, S.A., RNC 130-09423-3, asciende a la suma de RD$4,747 millones por concepto de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuesto sobre la Renta (ISR), así como retribuciones complementarias, desde el período fiscal 2010 hasta el 2018”, detalló la DGII.

Otros casos de reciente judicialización:

Desde el mes de agosto 2020 hasta la fecha, la DGII ha judicializado 12 personas físicas por venta de alcohol clandestino, defraudación fiscal, falsificación de documentos públicos, entre los cuales se encuentran:

Por alcohol adulterado se obtuvo prisión preventiva   contra Felix Cepeda Pena, Juan Bautista Candelario Mejía (a) El brujo yPablo Antonio Tejada Restituyo (a) Ron Don Pablo. Esto son acusados de violar los  artículos 30 numerales 1, 2, 3 y 4 y 51 párrafo 1 de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Falsificación de Productos Regulados; y artículos 236, 237, 239, 240 y 241 del Código Tributario Dominicano

Por falsedad de certificaciones de obligaciones fiscales fue enviado a prisión Kerlin Bienvenido Elich Ureña (caso Monca Food) acusado de falsedad en escritura de comercio y uso de documentos falsos.

Casos con ganancia de causa:

En los últimos 6 meses se han obtenido 2 sentencias con ganancia de causa a favor de la DGII las cuales condenan a los señores Ramón Adonis Ramón Ramírez y Ricardo Mateo Aquino, por violación a los artículos 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano; los 236, 237, 238 y 239 del Código Tributario; 3 y 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

En tanto se mantienen en los tribunales en etapa preliminar y en juicio de fondo 26 expedientes por defraudación fiscal y lavado de activos, entre otros tipos penales.