MP describe operatividad de red de corrupción en bancas deportivas y de loterías

El documento indica que las ganancias mensuales promedian los 22  millones de pesos que iban a manos de particulares.

Santo Domingo.- En el esquema de corrupción que envuelve a los encartados en la Operación Calamar, hay un capítulo que denuncia un supuesto esquema de corrupción en torno a las bancas deportivas y de lotería denominado el Proyecto o Programa.

El esquema involucra a varios funcionarios y personas particulares que participaban en el mismo, de acuerdo a la solicitud de medidas de coerción depositada por el Ministerio Público a raíz de los 40 allanamientos y el arresto de unos 19 ex funcionarios del gobierno del ex presidente Danilo Medina.

La red que se aprovechaba del programa extraía unos 22 mil millones de pesos al mes, dinero esté que fue a parar a manos del ex ministro de Finanzas, Donald Guerrero y de Gonzalo Castillo, para cubrir su campaña electoral del 2020.

De acuerdo  al documento en que se fundamenta la solicitud de medidas de coerción contra los imputados, el investigado Donald Guerrero utilizó una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, la cual a través del Ministerio de Hacienda realizaban procesos ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia de dicho Ministerio, durante el periodo 2016-2020. 

En la investigación se ha determinado que Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, tenían una estructura no gubernamental que servía a los intereses del entonces Ministro, hoy investigado. La Dirección de Casino y Juegos de Azar, es la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada de regularizar y fiscalizar las bancas deportivas, loterías y el uso de las tragamonedas. 

La solicitud de medidas de coerción establece que durante la gestión del ex Ministro de Hacienda Donald Guerrero, tenía como director a Oscar Arturo Chalas Guerrero, el cual fue luego sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa. A ambos se le atribuye formar parte del denominado proyecto de las bancas, quienes recibían las instrucciones de Donald Guerrero.

La función de estos era trabajar para la estructura que consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad de lo contrario serían cerrados por Hacienda, con un equipo que actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa Mimilo Jiménez , José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros encartados en el expediente de la Operación Calamar. 

“José Arturo Ureña introduce a la estructura de Corrupción a Frixo Messina Arvelo, el cual se encargaba del Cobro ilegal de las bancas deportivas, loterías y el uso de las tragamonedas dentro Dirección de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, quien ingresa el 4 de marzo del 2017 hasta el 8 de agosto del 2020, ostenta el cargo de Encargado de Operaciones” explica.  

El documento judicial establece que la ilegalidad de este proyecto consistía en que la gestión de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero.  

El proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio veintidós millones de pesos (RD$ 22,000,000.00) en provecho de la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominican, se hace constar en el documento.. 

Es así como los miembros de esta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano crearon otra maniobra fraudulenta para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protección del Ministro de Hacienda Donald Guerrero, quien facilitaba los medios para permitir el cobro ilegal burlando todo proceso de control administrativo y legal.

Bancas deportivas

Producto de este denominado proyecto o programa, se detectó la operatividad de las bancas deportivas y de loterías de forma ilegal, las cuales permanecen operando de manera clandestina, así como la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley:  

Y añade que laa existencia del sobre premio es decir que pagan más de lo que está permitido pagar por la jugada ganada, las bancas de lotería para comprobar el sistema de sorteo rápido computarizado,  las bancas de lotería que posean sin licencias y bancas de loterías con licencias pero que no estaban al día con el pago de impuesto,  bancas deportivas que no están al día con el pago de los impuestos, bancas deportivas con máquinas tragamonedas, sin autorización, bancas deportivas con máquinas tragamonedas que no están al día con el pago de los impuestos, colmados y colmadones que poseen máquinas tragamonedas.  

El proyecto o el programa era una especie de extorsión donde los dueños de bancas con personas como José Melchor González Calderón, dueño de la banca de lotería La suerte, King, Salce y banca deportiva Joel Sport, Out 27, Sport y King Sport, debían realizar pagos a la estructura de corrupción, pues de lo contrario la Dirección de Casino y Juegos de Azar, procedía a realizar el cierre de las bancas e incautación de tragamonedas. 

Cabe resaltar que tan solo José Melchor González Calderón, realizó 43 pagos de un millón (RD$1,000,000.00), es decir, 43 millones (RD$43,000,000.00), a la estructura de corrupción que se denominaba el proyecto o el programa. Los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernando Figueroa, recibían dos millones de peso (RD$ 2,000 000.00), al mes, en efectivo, por ser parte de la estructura, apoyándola desde sus funciones para que se realizaran los operativos contra quienes no hacían los pagos a la estructura o violentaban sus reglas.  

Los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, Directores de Casino y Juego de Azar, participaron de forma activa en” El Programa o El Proyecto”, el cual consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por el investigado Donald Guerrero, por lo que recibieron grandes sumas de dinero en soborno. 

El programa se desarrolló en el Ministerio de Hacienda con la autorización y bajo instrucciones del investigado Donald Guerrero, donde Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo,  José Pablo Ortiz Giraldo y José Arturo Ureña, realizaban un cobro ilegal a los dueños de bancas de lotería y de bancas de apuesta, con el fin de permitirle la operatividad, así como el uso de las máquinas tragamonedas, cuando los dueños de comercio no realizaban el pago, el departamento de fiscalización del Ministerio de Haciendas, por instrucciones de los Directores de Casino y Juego de Azar cerraban las respectiva bancas. Dicho plan también incluía el pago por el uso de las tragamonedas en los denominados colmadones.