El grupo llevó a cabo maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
Santo Domingo, 6 de octubre del 2023.-En el marco de la Operación Búho, el Ministerio Público presentó este jueves una solicitud de prisión preventiva como medida coercitiva contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).
Estos individuos fueron arrestados en relación con un fraude de aproximadamente RD$2,500 millones, y se busca que el proceso sea declarado como de tramitación compleja.
La instancia fue depositada por el fiscal Jonathan Pérez Furcal ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. Los directivos involucrados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
Las imputaciones abarcan delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, así como robo de identidad de personas.
El grupo llevó a cabo maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
La solicitud de medida de coerción detalla que los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros falsos y perpetraban otras acciones criminales con el objetivo de desviar fondos pertenecientes a asociados y ahorrantes.
En el marco de la operación, que se ejecutó el miércoles, el Ministerio Público incautó propiedades lujosas, inmuebles, embarcaciones y vehículos, todo en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal.
La solicitud de medida de coerción detalla que los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros falsos y perpetraban otras acciones criminales con el objetivo de desviar fondos pertenecientes a asociados y ahorrantes.
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La Operación Búho es el resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
En el despliegue participaron más de 20 fiscales, alrededor de 100 agentes policiales y una docena de efectivos de equipos especiales.
El Ministerio Público informó que está a la espera de que se establezca la fecha para el conocimiento de la medida de coerción.
