Asegura que se identifican indicios de falsificación de documentos y otras irregularidades
La Dirección General de Contrataciones Públicas ha emitido una solicitud al Ministerio Público para que inicie una investigación sobre la razón social TRANSCORE LATAM, SRL. Esta acción se lleva a cabo tras la identificación de varios indicios de irregularidades que involucran a esta empresa.
Entre las preocupaciones detectadas se encuentran la posible falsificación de documentos, una estructura empresarial imprecisa, una composición accionaria difusa y resultados financieros inusuales y poco precisos. Además, se han observado movimientos de accionistas sospechosos, entre otras anomalías.
Es fundamental destacar que TRANSCORE LATAM, SRL se encuentra inscrita en el Registro de Proveedor del Estado (RPE) desde el 17 de marzo de 2023 y realizó una actualización el 17 de julio del mismo año. Según el Registro Mercantil y las Actas de Asambleas presentados en el momento de la inscripción en el RPE, el señor Pedro Vinicio Padovani Báez figura como representante de la empresa y registra dos accionistas, incluyendo al señor Padovani Báez, con un 90% de participación accionaria, y al señor Jorg Brinkmeyer, con el 10% restante.
Sin embargo, se han encontrado discrepancias en la documentación presentada. El Acta de Asamblea revela una cesión de cuotas sociales de la empresa Transcore LP, LLC, representada por el señor Jorg Brinkmeyer, al señor Padovani Báez. Además, se designa al señor Padovani Báez como Gerente General. Esta transferencia de cuotas plantea preguntas sobre la validez de la representación de Brinkmeyer en la empresa Transcore LP.
Un hallazgo adicional en el proceso es la inclusión de la empresa DEKOLOR, SRL como fiador solidario e indivisible en una facilidad crediticia de RD$120 millones tomada por TRANSCORE LATAM con una entidad financiera. Es relevante señalar que DEKOLOR no participó en el proceso de licitación del INTRANT.
DEKOLOR está relacionada con el Sr. José Ángel Gómez Canaán y su empresa OML INVERSIONES, junto con los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña. Además, se han verificado registros de tres empresas relacionadas con José Ángel Gómez en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) con nombres similares a la contratación actual del INTRANT.
- El registro de TRANSCORE LATAM, SRL en ONAPI en junio de 2022 fue realizado por el señor Julio César Martínez Lantigua, vinculado a la empresa Tiote Comercial, SRL, aunque este cedió sus acciones a los actuales socios de la empresa.
La creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante durante la investigación, lo que sugiere la posible intención de confundir o engañar.
Ante estas violaciones al debido proceso, se espera que se apliquen sanciones a los servidores y funcionarios involucrados que no cumplieron con las normas del debido proceso administrativo. Esto se hará de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley correspondiente.
La Dirección General de Contrataciones Públicas continuará colaborando con las autoridades correspondientes en el desarrollo de la investigación y proporcionará la información necesaria para aclarar los hechos y tomar decisiones informadas y legales. La empresa adjudicataria, TRANSCORE LATAM, SRL, podría enfrentar sanciones graves si se confirman los hechos y podría ser inhabilitada permanentemente en el Registro de Proveedores del Estado.
La fecha de este comunicado es el 13 de noviembre de 2023.
