El Segundo juzgado de la instrucción mantiene medidas de coerción a ejecutivos bancarios de la Corporación de Crédito Oriental, S.A
Santo Domingo, 21 de diciembre del 2023.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, liderado por la magistrada Patricia Padilla, anunció este jueves que varios ejecutivos bancarios que dirigían la Corporación de Crédito Oriental, S.A., serán llevados a juicio de fondo por el presunto fraude financiero en perjuicio de numerosos ahorrantes.
Imputados Enviados a Juicio: Roberto Eduardo López Santiago (a) Sr. Roberto o Sr. López, Robert Eduard López Núñez, Michell Jasmine Altagracia Marty Contreras, Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba, Gregorio Ernesto Peña Figuereo
Sociedades Comerciales: Oriente Medio, S.A./S.R.L., Torres Crystal, S.R.L., ADM TC, E.I.R.L.
Oportunicosas, S.A., Oriental Express, S.R.L., representada por Gerardo de Jesús Jansen Bourguet. La imputada Feliserbia Núñez Garrido (a) Mayra, se encuentra prófuga.
Cargos y Acusaciones:
Los imputados enfrentan cargos relacionados con la presunta violación de diversos artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos, la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley No. 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Representación de las víctimas y del Ministerio Público:
Las víctimas están siendo representadas por destacados abogados, entre ellos Cesar Amadeo Peralta, Carlos Salcedo, Gustavo Giaggi, José Nicomedes Peralta, Mariellys Almanzar, Ricardo Tavarez y Eduardo Risk, así como por la Superintendencia de Bancos de la R.D.
El Ministerio Público estuvo representado por los Licenciados Carlos Vidal Montilla, Elizabeth Tucent y Karina Concepción Medina, Procuradores Fiscales del Distrito Nacional, adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros.
Decisión del Tribunal:
El tribunal admitió parcialmente la acusación del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio.
También admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los abogados de las víctimas, incluyendo pruebas testimoniales y documentales.
Se rechazaron incidentes que buscaban la prescripción del proceso debido a aplazamientos imputados a los acusados.
Adicionalmente, el tribunal acogió parcialmente la solicitud de la defensa, ordenando el cese del arresto domiciliario del imputado Roberto Eduardo López Santiago, manteniendo otras medidas de coerción.
Mantuvo las Medidas de Coerción dictadas en contra de las partes imputadas Robert Eduard López Núñez, Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba; en atención a lo establecido en el numeral 5 del artículo 303 de la norma procesal vigente y envió el proceso para que sea conocido por un tribunal colegiado, dado el hecho de que las posibles penas privativas de libertad a imponer sobrepasan los 5 años hasta 20 años de prisión.
