Acusación formal revela estructura criminal detrás de empresa de fachada
LA VEGA (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega han presentado una acusación formal contra varios individuos vinculados a una red de testaferros y prestanombres, presuntamente liderada por Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López, y su esposa Rosa Amalia Pilarte López, diputada actualmente enfrentando un proceso penal por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La acusación, presentada ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, señala a Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL como los principales implicados en la operación de una estructura destinada a ocultar la verdadera propiedad de bienes inmuebles, entre ellos una mansión donde reside la familia de López.
Los acusados, cuñados de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, habrían sido utilizados para aparentar ser los socios de Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, una empresa supuestamente vinculada a la adquisición de veinte propiedades valuadas en más de ciento ochenta y tres millones de pesos dominicanos. Cabe destacar que los ocupantes de estos roles, Inoa Valdez y Cepeda Suárez, desempeñan ocupaciones que no justifican la posesión de tales activos, siendo chofer y ama de casa, respectivamente.
La investigación revela movimientos financieros inusuales por parte de Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, con entradas de dinero que ascienden a más de doscientos cincuenta millones de pesos dominicanos entre 2015 y 2019. Este hallazgo refuerza la sospecha de lavado de activos y otras actividades ilícitas.
El Ministerio Público ha identificado las presuntas violaciones a diversas leyes, incluyendo disposiciones de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo fiscal, liderado por la doctora Ramona Nova Cabrera y la licenciada Aura Luz García Martínez, ha confirmado la individualización de los acusados y la relación entre ellos, respaldada por pruebas documentales, testimoniales, periciales y audiovisuales recopiladas durante la investigación.
Todos los inmuebles identificados en la investigación han sido incautados y se solicita su decomiso para un eventual juicio, según informó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.
