Procuraduría Antilavado logra condena contra implicado en estafa electrónica y lavado de activos
SANTO DOMINGO, D. N. (República Dominicana) – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo logró la imposición de 5 años de prisión contra Johan Luis Morfe Rojas, acusado de estafa electrónica contra la multinacional Alorica Dominicana SRL., una empresa tipo call center, que emplea a unas tres mil personas en el territorio nacional.
En septiembre de 2021, se detectó un comportamiento inusual por parte del acusado, quien, en calidad de representante de servicio al cliente de la empresa, utilizaba la falsa identidad de antiguos clientes de una compañía multinacional de electrónica y tecnología de punta, con sede en Estados Unidos, Latinoamérica y Corea del Sur (asociada a Alorica Dominicana). Presuntamente, reclamaba artículos defectuosos para recibir compensaciones valoradas en unos doce millones setecientos mil pesos dominicanos, lo que permitió que Alorica Dominicana SRL denunciara y al Ministerio Público identificar el modus operandi.
Dentro de la trama, Morfe Rojas creaba una dirección de correo electrónico siguiendo un patrón específico (nombre, apellido y año de nacimiento) y hacía reclamaciones que se remontaban a más de siete meses, a pesar de que las políticas internas de la empresa estipulan dar compensaciones ante cualquier reclamo dentro de las 48 horas.
El Ministerio Público presentó una acusación firme, con pruebas contundentes, resultado de una investigación de un año, que llevó al arresto de Johan Luis Morfe Rojas y a la incautación de aparatos electrónicos, transacciones de activos virtuales, inversión en valores y literatura, como el libro "Grandes Artimañas Financieras".
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto Peña y Clara Castillo Castillo, condenó al acusado, decomisando dinero en efectivo, activos virtuales, inversión en valores, aparatos electrónicos (usados para la comisión del ilícito) y 9 relojes de alto valor, que le fueron ocupados al momento del allanamiento.
De igual manera, el tribunal acogió la querella de la empresa Alorica Dominicana SRL y condenó al acusado al pago de una indemnización de doscientos veintisiete mil dólares americanos por daños y perjuicios sufridos.
Luego de la decisión del tribunal, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Claudio Cordero, procurador fiscal de dicha procuraduría especializada y quien realizó la investigación y litigó el proceso, manifestaron que la condena es una demostración de la lucha campal contra el lavado de activos en diferentes delitos precedentes, no sólo el narcotráfico, pues la estafa electrónica está en la lista de los delitos más acaecidos en el territorio dominicano.
Morfe Rojas cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
