Juez remite decisión para el próximo jueves 6 de marzo
Santiago (RD) – El Ministerio Público ha solicitado al tribunal enviar a juicio a 70 acusados, tanto personas físicas como entidades empresariales, por su participación en una vasta red de crimen organizado desmantelada mediante la Operación Falcón. Los cargos incluyen lavado de activos, tráfico de drogas y armas de fuego, entre otros delitos de alto impacto.
De acuerdo al MP, durante la audiencia preliminar ante el Quinto Juzgado de la Instrucción, los fiscales Yeny Liranzo, Pedro Martínez y Reyna Jiménez desmontaron los argumentos de la defensa, destacando la contundencia de más de 3,000 pruebas reunidas en un expediente de 4,000 páginas.
Tras la presentación de los alegatos finales, el juez Cirilo Salomón Sánchez anunció que la decisión será emitida el próximo jueves 6 de marzo.
Detalles de la organización y su millonario emporio ilegal
La estructura acusada estaba dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco, arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos, y Juan José de la Cruz Morales, capturado en el país y procesado en tribunales norteamericanos.
Bajo su liderazgo, la red blanqueó miles de millones de pesos, camuflando sus actividades ilícitas mediante negocios aparentes, como estaciones de combustible, inmobiliarias y comercios diversos.
Entre los bienes incautados a la red criminal se encuentran villas de lujo, apartamentos en zonas exclusivas, terrenos y estaciones de combustible, todos adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico.
Además, se descubrieron transferencias internacionales sospechosas y múltiples cuentas bancarias con fondos congelados en diferentes jurisdicciones.
El Ministerio Público ha solicitado la incautación definitiva de más de 150 bienes y cuentas bancarias con cientos de millones en pesos y dólares.
Además, reveló que la red criminal construyó una estructura de poder con apoyo de familiares y socios, logrando influencia en Santo Domingo, Santiago y la región Este.
Entre los acusados figuran María Olimpia Tavares Rodríguez (alias La Princesa), Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco y Erich Fernando Meléndez Gómez, además de numerosas entidades empresariales utilizadas como fachada para sus operaciones ilícitas.
Las entidades vinculadas incluyen Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM) y múltiples estaciones de combustible. Todas estas empresas fueron utilizadas para el lavado de activos y la legitimación de ganancias ilícitas.
Los acusados
Los acusados son María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
También, están acusados: Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo, Rafael Alberto de Jesús, Juan Maldonado Castro, alias Marcial y/o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo),
Igualmente Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
Las entidades societarias acusadas:
Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL, Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, GASOVAL SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Lup Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, Estación de Combustibles Villa Faro, SRL.
También Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL;
Ademas, Amado Radio Events, Al Coco Restaurant By Miches, SRL; Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Costeño Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
El próximo 6 de marzo, el tribunal decidirá si los imputados enfrentan juicio formal por los delitos atribuidos, en un proceso que marcará un precedente en la lucha contra el crimen organizado en República Dominicana.
