Tribunal de La Romana declara complejo el proceso contra la red de fraude inmobiliario
En un contundente avance contra el fraude inmobiliario en República Dominicana, la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Romana ha impuesto 18 meses de prisión preventiva a tres individuos implicados en el denominado Caso Guepardo.
Los acusados, identificados como Yves Alexandre Giroux, ciudadano canadiense; Marisol Nova Nolasco; y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, enfrentarán la medida cautelar en los Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y Najayo Mujeres, respectivamente.
La magistrada Margarita Cristo Cristo, al acoger la solicitud del Ministerio Público, también declaró la complejidad del proceso, lo que permitirá una investigación más exhaustiva debido a la magnitud y sofisticación de la presunta red delictiva. Además, el tribunal ordenó la prohibición de venta o traspaso de los bienes muebles e inmuebles identificados como parte de las operaciones fraudulentas.
El Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Claudio Cordero, Bienvenido Florentino y Manuel Castro, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, presentó argumentos sólidos que llevaron al tribunal a rechazar las excepciones de constitucionalidad y nulidad del arresto planteadas por la defensa.
Estas objeciones se basaban en la aplicación de la sentencia 765 del 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la jueza Cristo Cristo determinó que dicha sentencia está diferida hasta noviembre de 2025, validando así las acciones del Ministerio Público.
Detalles del caso Guepardo
La investigación revela que la estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios ficticios, captando inversionistas de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Utilizando la reconocida franquicia internacional RE/MAX, los acusados lograban generar confianza entre las víctimas, quienes invertían en proyectos inexistentes como “Romana Victoriana Residences” y “Bávaro Victoriana Residences”.
- Según el informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la organización habría recaudado aproximadamente 18,851,583.12 dólares estadounidenses mediante estas estafas.
El pasado 7 de febrero de 2025, se llevaron a cabo 11 allanamientos y la incautación de bienes inmuebles en diversas localidades, incluyendo Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante estos operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación relevante que evidencian el modus operandi de la red.
Las autoridades han instado a otras posibles víctimas a presentar sus denuncias para fortalecer el caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
El Ministerio Público ha enfatizado que las acciones de los imputados constituyen violaciones a múltiples disposiciones legales, incluyendo los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Este caso destaca la importancia de la diligencia debida al invertir en proyectos inmobiliarios y la necesidad de verificar la autenticidad de las ofertas, incluso cuando están respaldadas por marcas reconocidas. Las autoridades continúan trabajando para desarticular redes similares y proteger a los ciudadanos de futuros fraudes.
