Operación Guepardo desmantela estructura que lavó millones en Punta Cana.
La Altagracia (RD). — La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana incautaron este viernes bienes valorados en más de US$3.3 millones, pertenecientes a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en febrero por la Operación Guepardo.
Las autoridades informaron que se realizaron seis incautaciones de propiedades en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana. Los inmuebles fueron adquiridos por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, a través de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, en asociación con REMAX ONE.
El informe financiero del caso detalla que las propiedades fueron compradas entre 2022 y 2023, utilizando más de US$18 millones obtenidos mediante engaños a víctimas interesadas en proyectos inmobiliarios fraudulentos como River Hill y Bávaro Victoriana. La empresa no registraba ingresos legítimos, solo depósitos de personas estafadas.
La red fue desarticulada el pasado 7 de febrero tras 11 allanamientos simultáneos. En esa ocasión, las autoridades incautaron terrenos, vehículos de alta gama y otras propiedades. La magistrada Margarita Cristo Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, acusados de violar los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como una de las cabecillas, fue arrestada en Colombia cuando intentaba cruzar hacia Venezuela por la ciudad fronteriza de Cúcuta. Las autoridades dominicanas gestionan actualmente su extradición.
Las procuradoras Ramona Nova y Reina Rodríguez, titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, respectivamente, confirmaron que estas incautaciones se realizaron junto a la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados.
Ambas magistradas indicaron que las investigaciones continúan y que el equipo trabaja para ubicar más activos adquiridos por la estructura criminal, que no ha podido justificar el origen de los fondos utilizados.
