Sentenciado a 7 años de prisión por fraude de RD$283 millones en perjuicio de 48 víctimas
Santo Domingo, martes 25 de marzo de 2025 — El Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, logró condenas de 7 y 3 años de prisión contra dos ciudadanos hallados culpables de cometer una estafa por más de RD$283 millones en perjuicio de 48 personas.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Esmirna Gisselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Julián A. Vargas Luna, dictó sentencia contra Alain José Gómez Luna, condenado a 7 años de prisión, y Aida Margarita Ramos Betances, sentenciada a 3 años.
Ambos procesados se asociaron para defraudar a 48 víctimas mediante la captación de recursos bajo la promesa de altos intereses de rentabilidad, además de cometer falsificación y uso de documentos falsos. Gómez Luna fue extraditado desde Rusia en enero de 2022 tras una solicitud de cooperación judicial internacional presentada por la fiscal Karina Concepción Medina.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Lewina Tavárez Gil, Margaret Cabrera Morillo y Elizabeth Tucent Hiraldo, presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad penal de los condenados por violar los artículos 148, 150, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 24 de la Ley Núm. 3-02 sobre Registro Mercantil.
La investigación reveló que, entre 2005 y 2020, los condenados administraron RD$283,867,226.02 en productos financieros como cuentas de ahorros, corrientes y certificados financieros a título personal y con firma conjunta en las sociedades comerciales Mercaban, C. por A., Metrocrédito, S.R.L. y Metrocar, S.A.S. Posteriormente, transfirieron los fondos desde las cuentas de estas empresas hacia cuentas personales para uso privado.
El expediente detalla que estas operaciones se realizaron sin la debida autorización de la entidad estatal encargada de regular el sistema financiero. Los acusados ofrecían a sus víctimas rendimientos superiores a los del mercado, generando la falsa impresión de estabilidad e inversión segura.
Para captar ahorros, utilizaban un documento propio del Mercado de Valores, haciendo creer a las víctimas que su dinero estaba gestionado por la sociedad comercial Metrocrédito, S.R.L., cuando en realidad los fondos eran redirigidos al Registro Nacional de Contribuyentes de Metrocar, S.A.S.
Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la lucha contra los delitos financieros y la protección de los ciudadanos frente a esquemas fraudulentos.
