Operación Arrecife: Acusación formal incluye más de 600 pruebas recopiladas
Los imputados están acusados de narcotráfico transnacional y lavado de activos. El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra ...
Etiqueta: lavado de activos
Arrestan a prófugo clave de Operación Guepardo en estafa de $18 millones
Giroux usó RE/MAX para engañar a víctimas internacionales con proyectos fantasmas La Romana, 11 de febrero de 2025— La justicia ...
Caso Guepardo: Red de estafa inmobiliaria desmantelada en gran operativo nacional
Allanamientos simultáneos revelan fraude millonario y lavado de activos Un amplio operativo dirigido por el Ministerio Público y la Dirección ...
Más de RD 15,000 millones recaudados del comercio ilícito y lavado de activos
Las autoridades refuerzan fiscalización y tecnología en la lucha contra la evasión fiscal Santo Domingo.-El comercio ilícito y el lavado ...
Incautan propiedades valoradas en millones y arsenal de armas ilegales en La Altagracia
Detienen varios incluyendo a una empresaria por vínculos con el narcotráfico LA ALTAGRACIA, R.D. – En una serie de allanamientos ...
Influencers y fintechs representan riesgo para el sector financiero
Las nuevas profesiones digitales presentan desafíos regulatorios frente al lavado de activos Santo Domingo.-Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, ...
DEA reconoce papel del sector bancario en la lucha contra el lavado de activos
Destacan el rol de oficiales de cumplimiento de los bancos en investigaciones de gran alcance. Santo Domingo.-Durante el reciente Congreso ...
Alarmante cifra: entre el 2% y el 5% del PIB global en manos de los lavadores de activos
Promueven tecnología y coordinación pública-privada porque "El crimen organizado está mejor organizado que muchos gobiernos" Santo Domingo, Rep. Dom. – ...
Regidor y mujer vinculados a red de narcotráfico y lavado de activos
Le imponen presentación mensual e impedimento de salida del país San Pedro de Macorís, RD – En un golpe al ...
Incautaciones de bienes ilegales y 45 millones en mercancías en La Vega
Operativo en contra de Melvin Castillo Hernández, líder de una red dedicada al contrabando y lavado de activos. La Vega ...
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