Ambos países buscaran prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de…
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís actuaron en la justicia con la organización criminal que…
Acciones conjuntas del Ministerio Público y la DNCD aseguran golpe a estructura criminal SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- En…
Richard de Vries fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas, JFPG, bajo un amplio dispositivo de seguridad Santo Domingo.-…
Ambas instituciones viabilizarán la investigación y persecución de delitos del mercado de valores En un paso hacia la lucha conjunta…
La legisladora está acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico El Ministerio Público presentó hoy una acusación ante la…
Discutirán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen, así como los desafíos de la inteligencia artificial y el metaverso…
Indican que a nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) Santo…
El director de la DGCP anunció que avanza la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en…
Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional realizan seminarios para la Prevención y Combate del Lavado de Activos y…