DNCD detiene a otros dos integrantes de la banda de César el Abusador
La dirección Nacional de Control de Drogas informó del arresto de Luis Eduardo Valásquez Cordero, alias el Pequeño, y de ...
Etiqueta: lavado de activos
Aplazan para el martes conocimiento de coerción a implicados en red de lavado en La Vega
LA VEGA, RD.- El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como ...
Asociación Dominicana de Corredores de Seguros realiza Conferencia
Santo Domingo.- El Salón Ramón Vila Piola de la Torre Empresarial AIRD fue el escenario escogido por los ejecutivos de ...
BCRD y ABA analizan alcance nueva ley contra lavado de activos
El Banco Central de República Dominicana (BCRD) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance ...
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