Expertos debatirán sobre economía digital y lavado de dinero en Latinoamérica.
Nuevas tecnologías: desafío clave para prevenir el lavado de activos Santo Domingo, Rep. Dom. – La creciente adopción de nuevas ...
Etiqueta: lavado de activos
Operación Larva: Narcotráfico y lavado a juicio en San Cristóbal
Tribunal abre juicio contra poderosa red criminal desmantelada en 2021 Santo Domingo.-En un importante paso hacia la justicia, el Primer ...
Bajo estricta seguridad Fiscalía y DNCD entregan dos dominicanos a U.S. Marshals
Los dominicanos fueron extraditados a EE.UU. por fraude y lavado Santo Domingo - Las autoridades dominicanas, en una operación conjunta ...
RD y Panamá firman acuerdo en materia de prevención de lavado de activos
Ambos países buscaran prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de ...
Acusan a red de narcotráfico lavó más de 300 millones de pesos en RD
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís actuaron en la justicia con la organización criminal que ...
Ocupan bienes a red de lavado y narcotráfico en San Pedro de Macorís
Acciones conjuntas del Ministerio Público y la DNCD aseguran golpe a estructura criminal SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- En ...
RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activo
Richard de Vries fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas, JFPG, bajo un amplio dispositivo de seguridad Santo Domingo.- ...
MP y SIMV acuerdan combatir delitos financieros y lavado de activos
Ambas instituciones viabilizarán la investigación y persecución de delitos del mercado de valores En un paso hacia la lucha conjunta ...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Pilarte
La legisladora está acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico El Ministerio Público presentó hoy una acusación ante la ...
Un congreso internacional reunirá a expertos contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción
Discutirán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen, así como los desafíos de la inteligencia artificial y el metaverso ...
ADVERTISEMENT