RD y Panamá firman acuerdo en materia de prevención de lavado de activos
Ambos países buscaran prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de ...
Etiqueta: lavado de activos
Acusan a red de narcotráfico lavó más de 300 millones de pesos en RD
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís actuaron en la justicia con la organización criminal que ...
Ocupan bienes a red de lavado y narcotráfico en San Pedro de Macorís
Acciones conjuntas del Ministerio Público y la DNCD aseguran golpe a estructura criminal SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- En ...
RD extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activo
Richard de Vries fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas, JFPG, bajo un amplio dispositivo de seguridad Santo Domingo.- ...
MP y SIMV acuerdan combatir delitos financieros y lavado de activos
Ambas instituciones viabilizarán la investigación y persecución de delitos del mercado de valores En un paso hacia la lucha conjunta ...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Pilarte
La legisladora está acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico El Ministerio Público presentó hoy una acusación ante la ...
Un congreso internacional reunirá a expertos contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción
Discutirán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen, así como los desafíos de la inteligencia artificial y el metaverso ...
Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos para RD
Indican que a nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) Santo ...
DGCP y UAF se unen para prevenir lavado de activos en las contrataciones públicas
El director de la DGCP anunció que avanza la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en ...
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos
Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional realizan seminarios para la Prevención y Combate del Lavado de Activos y ...
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