Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos para RD
Indican que a nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) Santo ...
Etiqueta: lavado de activos
DGCP y UAF se unen para prevenir lavado de activos en las contrataciones públicas
El director de la DGCP anunció que avanza la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en ...
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos
Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional realizan seminarios para la Prevención y Combate del Lavado de Activos y ...
Capturan en Honduras a candidato presidencial acusado por lavado de activos y narcotráfico
Además de Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla tienen requerimiento fiscal TEGUCIGALPA, 4 nov (Xinhua) ...
Política y dinero sucio
Pero no sólo proliferaron los juegos de azar, también se permitió en demasía el lavado de activo a través de ...
Fogaraté: sucio o limpio, dinero es dinero
No me asombra la Operación Falcón, con sus decenas de detenidos, allanamientos y centenares de millones de dólares decomisados hasta ...
Centro Juan XXIII: Los Partidos Políticos tienen que someterse a la Ley Lavado de Activos
El Centro Juan XXIII entrega al pleno de la Junta Central Electoral una propuesta para que el organismo de elecciones ...
Charles Mariotti: PLD expulsará a miembros que puedan tener vinculación al narcotráfico o lavado de activo
Mariotti afirma que el PLD está demandando de las autoridades que profundicen en las investigaciones en el caso Falcon y ...
Ocupan a organización criminal 12 inmuebles valorados en más de RD$100 millones
Un equipo de fiscales e investigadores participó en los allanamientos propiedades en Sabana de la Mar, Hato Mayor y San ...
MP somete a red de Miky López e hijos por narcotráfico y lavado de activos
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las empresas del acusado estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero ...
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