Ocupan dinero y armas a miembros de red de lavado de activos

Equipos especializados buscan desarticular la organización criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes ...

Estados Unidos lo acusa al 'número dos' de Áñez, de sobornos y lavado de dinero MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) ...

Los cambios más importantes introducidos al reglamento versan sobre la precisión de los factores de comparabilidad que permitan una mejor ...

Santo Domingo. - La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon ...

La dirección Nacional de Control de Drogas informó del arresto de Luis Eduardo Valásquez Cordero, alias el Pequeño, y de ...

LA VEGA, RD.- El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como ...

Santo Domingo.- El Salón Ramón Vila Piola de la Torre Empresarial AIRD fue el escenario escogido por los ejecutivos de ...

El Banco Central de República Dominicana (BCRD) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance ...

Etiqueta: lavado de activos